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  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  1.兰州庄园草场股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日举行第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议经过《关于拟向全资子公司划转部分财物计划的方案》，赞同将公司现在存在的与乳制品加工事务相关的财物及负债按账面净值划转至全资子公司兰州庄园乳业有限公司（以下简称“庄园乳业”）。具体内容详见公司于2024年10月31日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《我国证券报》及巨潮资讯网（）上刊登的《兰州庄园草场股份有限公司关于向全资子公司划转乳制品加工事务相关财物与负债的公告》（公告编号：2024-059）。

  2.公司于2025年6月20日举行第五届董事会第八次暂时会议，审议经过《关于向全资子公司划转乳制品加工事务相关财物与负债开展的方案》，赞同在原划转乳制品加工事务相关财物与负债的基础上，将财物划转基准日净财物28,877.10万元中的19,000万元添加庄园乳业的实践所收本钱，剩下净财物9,877.10万元计入庄园乳业本钱公积。具体的细节内容详见公司于2025年6月21日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《我国证券报》及巨潮资讯网（）上刊登的《兰州庄园草场股份有限公司关于向全资子公司划转乳制品加工事务相关财物与负债的开展公告》（公告编号：2025-032）。

  庄园乳业已于近来完结工商改变挂号，并获得由榆中县商场监督管理局换发的《营业执照》，改变后《营业执照》挂号的相关信息如下：

  6.运营范围：答应项目:乳制品出产;饮料出产;食物出售;食物互联网出售;生鲜乳收买;家畜养殖;路途货品运输(不含风险货品)(依法须经同意的项目,经有关部门同意后方可展开运营活动)一般项目:农副产品出售;初级农产品收买;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;一般机械设备装置服务;信息技术咨询服务;机械设备租借(除答应事务外,可自主依法运营法令和法规非制止或约束的项目)

  庄园乳业系公司全资子公司，相关财物划转事宜在公司兼并报表范围内进行，对公司财务状况和运营效果不会发生严重影响，亦不存在危害公司及股东利益的景象，契合公司的战略开展和事务运营需求。